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證券代碼：002196????????證券簡稱：方正電機???????????公告編號：2022-093??????????????浙江方正電機股份有限公司???????關(guān)于召開?2022?年第四次臨時股東大會的公告???????本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和???完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。??????浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?12?月?7?日?召開了公司第七屆董事會第二十三次會議，公司董事會決定以現(xiàn)場表決與網(wǎng)?絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司?2022?年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次?會議”或者“本次股東大會”）。現(xiàn)將會議的有關(guān)情況通知如下：???一、召開會議的基本情況東大會會議會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召開?2022?年第四次臨時股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。???現(xiàn)場會議召開時間為：2022年12月23日（星期五）下午13:00???網(wǎng)絡(luò)投票時間為：?2022?年?12?月?23?日；其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022?年?12?月?23?日上午?9:15-9:25，9：30-11：30，下午?13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為?2022年?12?月?23?日?9：15?至下午?15：00?期間的任意時間。次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止2022年12月16日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。??（3）公司聘請的見證律師等。樓一樓會議室。擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。??如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)則處理：??（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準；??（2）如果同一股份通過深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)重復(fù)投票，以第一次投票為準。??二、會議審議事項?????????????????????????????????????????備注提案編碼????????提案名稱???????????????????????????????????????該列打勾的欄目???????????????????????????????????????可以投票??????????????非累積投票提案?????????關(guān)于為全資子公司方正電機（德清）有限公司提供擔(dān)?????????保的議案???議案?1、議案?2?為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。???根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作》的要求，以上議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司?5%以上股份的股東單獨計票并披露。???上述全部議案的相關(guān)內(nèi)容詳見?2022?年?12?月?8?日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《第七屆董事會第二十三次會議決議公告》及相關(guān)文件。??三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。的時間為準（不接受電話登記）。??信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；??通訊地址：浙江省麗水市水閣工業(yè)區(qū)石牛路73號；??郵?編：323000；??傳?真：0578-2276502。??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認證與投票程序??本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一）??五、其他事項行通知。??六、備查文件附件1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》附件2：《2022年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書》特此公告。????????????????浙江方正電機股份有限公司董事會附件1：???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程??????一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序投票”。反對、棄權(quán)。???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。??????二、?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序??????三、?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序當日）上午9：15，結(jié)束時間為2022年12月23日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午?15：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016?年?4?月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。??附件2????????????????浙江方正電機股份有限公司???????茲授權(quán)委托????????先生/女士代表本公司（本人）出席浙江方正電機股??份有限公司于?2022?年?12?月?23?日召開的?2022?年第四次臨時股東大會，并代表本??公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作??具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我公司（本人）??承擔(dān)。???????委托人對審議事項的指示：???????????????????????????????備注?????????表決意見???????????????????????????????該列打???同意???反對?????棄權(quán)序號??????????????提案名稱???????????????????????????????勾的欄???????????????????????????????目可以????????????????????????????????投票???????????非累積投票提案???????關(guān)于為全資子公司方正電機（德清）有限公司提???????供擔(dān)保的議案???????委托人簽名（或蓋章）：??????????委托人持股數(shù)量：???????委托人股東賬號：?????????????委托人身份證號碼：???????受托人簽名（或蓋章）：??????????受托人身份證號碼：???????委托日期：????年???月???日???????有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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